Hvitvasking og terrorfinansiering

20.03.2018   Oslo/Video
| |
GettyImages_562396477_Horizontal_12555.jpg
Sted:
Oslo
Lokale:
KPMG huset Sørkedalsveien 6 Oslo Video-overføring
Varighet
20.3.2018 kl.08:30 20.3.2018 kl.10:30
Påmeldingsfrist
16.3.2018 kl.14:15
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
Gratis
Ansvarlig:
Markeds- og eventkoordinator
95229992
FROKOSTSEMINAR

Basel AML Index, ny hvitvaskingslov og automatisering av kundekontroll

Regjeringen har lagt frem forslag til en ny hvitvaskingslov som tar utgangspunkt i det fjerde hvitvaskingsdirektivet som allerede er implementert i flere land. KPMG inviterer til et frokostseminar hvor vi ser nærmere på hva den nye loven innebærer for norske finansforetak. I tillegg ser vi nærmere på hvordan håndtere geografisk risiko, samt hvordan teknologi kan bidra med å effektivisere hvitvaskingsetterlevelsen.

 

Agenda


Kort om den nye hvitvaskingsloven
- Andreas Engstrand, Manager KPMG

Basel AML Index 2017
- Dr. Kateryna Boguslavska

Basel Institute on Governance er en non-profit organisasjon som årlig utarbeider "Basel AML Index" – en rangering som vurderer risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i ulike land. Formålet med indeksen er å synliggjøre risiko slik at finansforetak og andre aktører kan iverksette tiltak basert på en kunde, filial eller annen motparts geografiske risiko.

Dr Kateryna Boguslavska er prosjektleder for Basel AML Index, og har over 10 års erfaring med politiske analyser fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Erfaringer med implementering av det fjerde hvitvaskingsdirektivet i en Skandinavisk bank
- Patrick Jonshult, Senior AML Officer, Swedbank

Patrick Jonshult er Head of AML i Swedbank Norge, og har jobbet med implementering av det fjerde hvitvaskingsdirektivet. Han har bakgrunn fra Justitiedepartementet i Sverige hvor han bisto i utformingen av departementets veiledning for etterlevelse av hvitvaskingsloven hos svenske finansforetak.

Maskinlæring, kunstig intelligens og robotisering – Hvordan kan teknologi effektivisere etterlevelse av hvitvaskingsloven?

Andreas Engstrand leder fagområdet Financial Crime i KPMG Norge og har de siste fem årene jobbet med AML-prosjekter for norske og internasjonale finansforetak.

Q&A

 _________________

Målgruppe
Bank, forsikring og finans.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Velg din lokasjon ved registrering.

Bergen

Molde

Kristiansand

Sandefjord

Stavanger

Trondheim

 

Velkommen!

Dette arrangementet er kansellert eller avsluttet!
Praktisk informasjon
Registrering åpen fra kl. 08.00. Frokostservering.
Lag kjørerute
Tips en venn/kollega